سيمثل 15 رجلاً يُحاكمون بدرجات متفاوتة من المسؤولية عن عمليات جمع أموال المخدّرات وتبييضها ضمن عصابة منظمة، في محاكمة تستمر حتى 28 تشرين الثاني، وأبرز المتهمين فيها رجل أعمال لبناني يدعى محمد نور الدين عمره 44 عاماً وينشط في القطاع العقاري وتجارة المجوهرات.

وكانت المديرية الأميركية لمكافحة المخدرات، قد رفعت القضية إلى القضاء الفرنسي، في سياق تحقيق تُجريه بشأن شبكة تجعل من فرنسا، مركز تهريب المخدرات في أوروبا، فيتم جمع الأموال الناتجة من بيع الكوكايين في أنحاء القارة فيها، ثم تُرسل إلى لبنان ومن هناك يُعاد تسديدها إلى المهرّبين الكولومبيين عبر حوالات مالية. وقد برز دور “الصرّافين” الذين كانوا مفصلاً أساسياً في شبكة الحوالات المالية، إذ يتبادلون ديون زبائنهم وفق نظام لا يترك اي أثر في النظام المصرفي.

فتح تحقيق في باريس في شباط 2015، أدّى إلى حملة توقيفات واسعة النطاق في كانون الثاني 2016 شملت بشكل شبه متزامن فرنسا وإيطاليا وبلجيكا وألمانيا. وبعد بضعة أشهر، أوقفت الولايات المتحدة رئيس الشبكة واسمه محمد عمار، يُعرف باسم “أليكس” ويتنقل بين كولومبيا وكاليفورنيا، وأقرّ بارتباطه بالكارتيلات الكولومبية

ويصف التحقيق الفرنسي “الشبكة اللبنانية” أو قضية “الأرز” كما تُعرف، “شبكة على درجة عالية من الهيكلية والتنظيم”، تمكنت من تبييض عشرات ملايين اليورو في السنة لحساب تاجر المخدرات الكولومبي “إل تشابولين” المسؤول عن إرسال حاويات من الكوكايين إلى أوروبا. وكان المهرّبون يعمدون إلى تغيير هواتفهم الذكية بانتظام ويستخدمون لغة مشفّرة.

وتتضمن الشبكة رؤساء فرق وجباة أموال وناقلين. وفي مرحلة اولى، كان يتمّ جمع الأموال النقدية الناتجة من تهريب المخدرات في جميع أنحاء أوروبا من خلال الصرّافين، وفي المرحلة الثانية يتم شراء مجوهرات وساعات وسيارات فاخرة، قبل أن يُعاد بيعها في مرحلة ثالثة في لبنان وغرب إفريقيا. وأخيراً، يُعاد تحويل الأموال المبيّضة بهذه الطريقة إلى الكولومبيين من خلال مكاتب الصيرفة.

وسمحت عمليات التنصّت على الاتصالات برصد مواقع الشبكة الجغرافية وكشف رموز اللغة المُستخدمة بين المهرّبين، فكانت عبارة “مرسيدس 250″ تعني جمع 250 ألف يورو، و”شاحنة” مليون يورو. أما “الفرن”، فكان يعني هولندا والطاحون” بلجيكا.

وأقرّ المتهم الرئيسي محمد نورالدين، بتنظيم عمليات الجباية، لكنه نفى أن يكون قسم من الأموال التي تمّ جمعها مخصصة لـ”حزب الله”.